新加坡央行上週三處罰了三家銀行（花旗銀行、星展銀行、華僑銀行）以及一家保險公司（瑞士人壽），共罰款380萬新元（相當於2035萬元），理由是他們違反了新加坡有關打擊洗錢、打擊恐怖組織融資易的規定。
這起罰款事件的起因是德國電子支付企業Wirecard公司的破產。Wirecard公司涉嫌財務造假，其賬戶中的19億歐元資金黑洞被揭露。Wirecard全球欺詐案的爆發對於新加坡金融管理局也造成了很大的衝擊，該機構因此對涉及到新加坡居民的Wirecard案展開調查。在調查中，該機構發現了本國一些金融機構的風險控制措施存在不足，因此對涉及到Wirecard案的三家銀行和一家保險公司處以罰款。罰款金額為380萬新元（相當於2035萬元）。其中，星展銀行受到了最大的罰款，罰款金額為260萬新元（相當於1395萬元）。
此外，新加坡金融管理局在一份聲明中表示，雖然這些機構存在違規行為，但是在調查中，該局並未發現這些機構的員工存在故意違規的行為。
